REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REGULATION OF THE FEDERAL LAW FOR THE PREVENTION AND IDENTIFICATION OF OPERATIONS WITH RESOURCES OF ILLICIT ORIGIN

ÍNDICE

INDEX

CAPÍTULO PRIMERO

FIRST CHAPTER

DISPOSICIONES GENERALES

GENERAL PROVISIONS

CAPÍTULO SEGUNDO

SECOND CHAPTER

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

FINANCIAL INSTITUTIONS

CAPÍTULO TERCERO

THIRD CHAPTER

DE LAS OBLIGACIONES

THE OBLIGATIONS

CAPÍTULO CUARTO

FOURTH CHAPTER

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

VULNERABLE ACTIVITIES

CAPÍTULO QUINTO

FIFTH CHAPTER

DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS

THE ESTABLISHMENT OF ASSOCIATED ENTITIES

CAPÍTULO SEXTO

SIXTH CHAPTER

DEL USO DE EFECTIVO Y METALES

THE USE OF CASH AND METALS

CAPÍTULO SÉPTIMO

SEVENTH CHAPTER

DE LA RESERVA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN

THE RESERVE AND MANAGEMENT OF INFORMATION

CAPÍTULO OCTAVO

EIGHTH CHAPTER

DE LAS EVALUACIONES

THE EVALUATIONS

CAPÍTULO NOVENO

NINTH CHAPTER

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

TRANSITORIOS

TRANSITIONAL ARTICLES

CAPÍTULO PRIMERO

FIRST CHAPTER

DISPOSICIONES GENERALES

GENERAL PROVISIONS

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Article 1.- The purpose of this regulation is to establish the criteria and provisions for the due observance of the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources of Illicit Origin. Its provisions are of public order and general observance in the United Mexican States.